El fiscal del caso de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez, pidió extender en 6 meses el plazo de investigación sobre el accionar de un grupo de personas acusadas por integrar una asociación ilícita dedicada a estafar a comercios mediante compras con tarjetas de crédito.

El fiscal del caso, que intervino en la audiencia junto a la asistente letrada Tania Cid y la agente Verónica Burgos, informó a la jueza de garantías que la necesidad de contar con más tiempo tiene que ver con que, si bien una gran parte de los informes y las pericias está terminadas, a lo largo de la investigación surgieron elementos que deben ser analizados, como por ejemplo, el número de víctimas.

“Habíamos formulado cargos por cuatro comercios perjudicados, pero la investigación permitió sumar más víctimas hasta un total de 14”, precisó Narváez, quien agregó que también podrían se sumar personas imputadas.

Los primeros comercios damnificados fueron una fiambrería, una bicicletería y dos empresas relacionadas con el rubro de la construcción. La investigación sumó corralones y comercios de artículos para el hogar. El sistema para cometer los engaños era por teléfono, haciéndose pasar por representantes de empresas, bancos u otras entidades. Por esta vía convencían a quienes llamaban para que les dieran datos personales, de tarjetas de crédito o débito y claves de acceso a cuentas bancarias. Una vez que obtenían esa información, realizaban compras en comercios del rubro de la construcción, electrodomésticos y telefonía, entre otros, que luego eran desconocidos por los titulares de las tarjetas.

Acusaciones

Hasta el momento se realizaron dos audiencias de formulación de cargos.

La primera fue el 8 de julio de 2022, cuando desde la unidad fiscal de Delitos Económicos se imputó a A.D.O.P; G.M; D.F.S, R.E.M; C.E.A y J.A.F como coautores y coautoras del delito de asociación ilícita (artículos 210 y 45), en concurso real con estafa (55 y 172). A las 6 personas acusadas, tres hombres y tres mujeres, se las identifico como integrantes de una organización destinada a cometer delitos, al menos en cuatro hechos de estafa, ocurridos en enero de 2021, marzo de 2021, febrero de 2022 y junio de 2022.

El 10 de agosto se amplió la formulación de cargos a otras dos personas: O.J.A, por ser el líder de la banda criminal; y L.V, por integrarla.

El caso fue identificado como complejo y, a partir de lo informado durante la audiencia realizada hoy por el fiscal del caso, la investigación sumó nuevos elementos.

Para solicitar la prórroga presentó el estado de la causa. Detalló que ya fueron identificadas las víctimas, que pasaron de 4 a 14, y que también está lista la pericia informática sobre los teléfonos y computadoras que habían sido secuestrados al inicio de la investigación.

Los seis meses que solicitó Narváez se utilizarán, explicó, para recibir información requerida a entes recaudadores de impuestos provinciales y nacionales (ya se recibió un 60 por ciento de lo solicitado); para concluir la pericia contable (se encuentra en un 45 por ciento) y para terminar de rastrear los bienes registrables a nombre de las y los imputados. Actualmente se cuenta con un 10 por ciento de esa información.

Tras escuchar a las partes y sin oposición de las defensas, la jueza de garantías convalidó el pedido realizado por el fiscal del caso y extendió la investigación por 6 meses.